保发集团(03326)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-24 06:47:00

兹环行的保发集团国际界分家畜有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年蒲月二十八日(周一)午前十时三可恶的担保物香港九龙司过渡态理论东部麽烟道69号帝苑酒店地库1层帝苑厅停止合股周年纪念日大会,议论顺风的事项:

1. 省览、思索及采取本公司经过二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之经复核总体担保的决算表及董事会发言与旁听生发言;

2. 审读算清后期股息每股股息港币每股后期股息;

3. 董事改组(由孤独成功实现的事独立目前的);

4. 担保董事会决定董事会的薪酬;

5. 恢复的DDT? 关黄晨方主任会计师听者,直到下一届公司年会完毕。,担保董事会决定其赏金;

6. 作为一件特别的事实,思索和采取顺风的成功实现的事作为普通成功实现的事案:

「打手势:

(a) 在以下分段符号(c)的限度局限下,公司董事在公司内部的绝对的称许,按散布、实用增发的发行和驳倒,或可替换为公司家畜的包装,或可签字公司家畜或该等家畜的家畜、认股权证或类似的使发生关系,起草或称许失望能够或能够需求e的股权证券的提议、科学实验报告与家畜买通;

(b) 上文(a)段之称许须附加在赋予基金司董事之无论哪些支持物担保上,而且须担保本公司董事在中间定位间作出或授出将要或能够需求在中间定位间完毕後行使该等权利之售股提议、科学实验报告与家畜买通(包孕公司债券、认股权证、可替换为COMP家畜的公司债券和支持物包装;

(c) 董事阵地本成功实现的事案(a)段之称许而问题或合同书有条件或绝对的将予问题(不管可能的选择阵地购股权或以支持物方法)及发行之公平合理的事总面值,除(i)股权证券供给外(列举如下所述);或(ii)因行使阵地本公司及╱或其无论哪些隶属公司当初就向合资历合作者授出或发行家畜或授出可签字本公司公平合理的事中家畜之使发生关系而采取之无论哪些购股权课题或类似的对待所授出之无论哪些购股权;或(iii)阵地本公司经常见效之机构答案细则问题家畜以替代本公司家畜之整个或使均衡股息之以股代息或类似的对待,以及发行的股权证券,不得超越本成功实现的事案获经过当天本公司已发行公平合理的事总面值之20%,前述的称许也受此限度局限。;及

(d) 就这一成功实现的事就:

间是指成功实现的事转移给伯爵的间。:

(i) 本公司下一届合股周年纪念日大会;

(ii) 本公司机构答案细则或无论哪些开曼住在岛屿上敷法律规则本公司须停止下一条款合股周年纪念日大会之基本原理期限呼出;或

(iii) 在合股大会上,公司合股。

求婚是指公司董事的提议,於其标明的间向於标明记载日期名列合股原地转圈上之家畜持有人或该等包装持有人或无论哪些类别家畜持有人,秉承当天持稍微股权证券嫁妆、包装或无论哪些类别股权证券的求出比值、发行或授出家畜或可替换为公司家畜的包装(惟本公司董事有权就细碎股权或照顾无论哪些中间定位统治权区之法律或敷於本公司之无论哪些认可接管机构或无论哪些包装兑换之规则而发生的无论哪些限度局限或负责任後,作出命令或便于使用的的免去或支持物对待。。」

7. 作为一件特别的事实,思索和采取顺风的成功实现的事作为普通成功实现的事案:

「打手势:

(a) 在以下分段符号(c)的限度局限下,普通及绝对的称许本公司董事在中间定位间(解释见在下)秉承拥有敷法律及法规并在其规限下,行使公司的整个权利,於香港支持者兑换家畜有限公司(「联交所」)或家畜能够上市及经香港包装及未来的事务监察政务会及联交所认可作此敷用之无论哪些支持物包装兑换买通其家畜;

(b) 在中间定位间,阵地本成功实现的事案上文(a)段之称许将买通本公司家畜之总面值不得超越於本成功实现的事案获经过当天本公司已发行公平合理的事总面值之10%,前述的称许也受此限度局限。;及

(c) 就这一成功实现的事就,间是指成功实现的事转移给伯爵的间。:

(i) 本公司下一届合股周年纪念日大会;

(ii) 本公司机构答案细则或无论哪些开曼住在岛屿上敷法律规则本公司须停止下一条款合股周年纪念日大会之基本原理期限呼出;或

(iii) 在合股大会上,公司合股。」

8. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下成功实现的事:

「打手势待日期为二零一八年四月二十五世纪日之合股周年纪念日大会环行的(「环行的」)所载之第(6)及(7)项成功实现的事案获经过後,渗透加法运算阵地环行的所载之上文第(7)项成功实现的事案本公司自赋予本公司董事普通担保以行使本公司权利购回该等家畜起所购回本公司公平合理的事中之家畜总面值,阵地告发第6条向署长补充打手势、公司家畜的发行和驳倒,起草或称许失望能够或能够需求e的股权证券的提议、科学实验报告与家畜买通之普通担保,惟顾虑数额不得超越於本成功实现的事案获经过当天本公司已发行公平合理的事总面值之10%。」

香港的总办事处和首要营业地

香港

九龙司湾

常岳路1号

恩浩国际谷粒26层

脚注:

1. 有权列席合股周年纪念日大会并於会上开票之本公司合股也许挑选一位或多位代表(倘彼为两股或前文家畜之持有人)代其列席合股周年纪念日大会及开票,装设应规则每个APPOI所代表的家畜总量。。政务会的代表不需求译成合股。。

2. 挑选代表文据及经签字之担保书或支持物担保用纸覆盖(如有)或路经公证人签字使发誓之担保书或担保用纸覆盖正本,须於合股周年纪念日大会或其无论哪些续会标明停止时期48小时前修复本公司香港家畜过户注销工处支持者包装注销家畜有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市市场2期33楼3301-04室,方为无效。

3. 填写并言归正传代表表格后,合股仍可依愿亲身列席合股周年纪念日大会或其无论哪些续会(视乎形势而定)并於会上开票,而在该形势下,代表挑选表格将被款待已撤回。。

4. 无论哪些家畜的支持者对齐持有人,无论哪些此类旅持有人可亲自或付托对此类家畜停止公认。,仿佛彼得是超绝使好看的选民,设想无穷独身这么大的的支持者持有人被亲自代表或装设给,则本公司合股原地转圈内顺序首位之旅注销持有人就顾虑家畜作出之开票方会获许可进入,支持物支持者注销持有人的公认推却受权。。

5. 决定合股陪伴年度合股大会的资历,本公司将於二零一八年蒲月二惊爆十三天(星期三)至二零一八年蒲月二十八日(周一)(包孕首尾两日)平静经营家畜过户注销手续,在该间内不得注销无论哪些家畜。。有资历陪伴年度合股大会并在会上开票。,拥有家畜过户用纸覆盖连同中间定位股权证券至迟须於二零一八年蒲月二十一日(周一)午后四序正前维修服务本公司之香港家畜过户注销工处支持者包装注销家畜有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市市场2期33楼3301–04室。

6. 收受资历质询的后期股息,拥有正式取得的让表格连同中间定位的股权证券。,须於二零一八年六月五日(星期二)午后四序正前修复本公司的香港家畜过户注销工处支持者包装注销家畜有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市市场2期33楼3301–04室。本公司将於二零一八年六月六日(星期三)至二零一八年六月八日(星期五)(首尾两日包孕在内)平静经营家畜过户注销手续,现期内未注销股权证券注销。。在合股周年纪念日大会上由公司合股称许后,基本原理的合股,后期股息将於二零一八年六月二十日(星期三)或前後算清予於二零一八年六月八日(星期五)名列本公司合股原地转圈的合股。

7. 倘合股周年纪念日大会当天午前七时三可恶的後无论哪些时期悬挂八号或前文台风正告臂板信号装置或「黑色」暴雨正告臂板信号装置,合股周年纪念日大会将使延期入伍停止。该公司将在公司网站和S问题公报。,合股周年纪念日大会告发重新打开合股周年纪念日大会日期、时期及座位。